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印度外商疯狂“骗货”,五金各类商品共计百万

文章出处:金华新闻网人气:发表时间:2018-07-25 02:09【
       近日,有在义乌经商的网友在微信朋友圈发消息,称与之有生意往来的一家名叫“ZN”的外贸公司老板经常联系不上,自己可能遇到了骗子,让市场商户提高警惕。
  
  昨天,记者从义乌市公安局经侦分局获悉,警方通过经侦预警平台成功查明这名 “骗货”的印度籍商人,为市场商户止损超100万元。
  
  【典型案例】 75万元的货物 只支付了1万多元订金
  
  6月30日以来,义乌经侦预警平台接连收到市场商户填报信息,称位于义乌江东街道鲇溪新村11幢的“ZN公司”存在交易异常,经常联系不上订货的老外,且无法获悉“ZN公司”的具体信息。
  
  接到信息后,义乌警方先后多次赴“ZN公司”所在地核查情况。据了解,这家公司6月份刚成立,负责人为印度籍外商SHAIKH,核查过程中,公司除SHAIKH外,只有一名翻译。
  
  翻译徐某说,他是6月28日刚刚入职,主要协助外商在市场上采购玩具、五金、日用百货等产品。短短半个月内,SHAIKH在国际商贸城先后订了75万元左右的货物,付款期限为15~30天,货物目的港为印度那瓦西瓦港口,“总共也就付了1万多元订金,但SHAIKH对出货时间比较着急。”徐某说。
  
  核查过程中,警方发现“ZN公司”并未取得相关营业证件。“SHAIKH称自己是在国内做生意的,以前一直是哥哥来义乌订货,但其一直无法提供哥哥的身份信息。”警方说,几次信息采集,SHAIKH始终不太配合调查。
  
  “你们怎么经常来查我?每周都要来的吗?”“因为你的公司是新开的,为确定经营状态正常,我们必须经常走访,及时掌握公司的订单信息。”几经周折,SHAIKH仍不愿提供其口中的“哥哥”的信息。
  
  7月17日,警方再次上门,SHAIKH及翻译都在公司内。此次,SHAIKH提供了他哥哥的护照号码。采集完护照后,经过查询,警方发现此护照号码查无此人。对此,SHAIKH辩称,该护照号码是他另外一个哥哥的,而之前来过义乌的哥哥早已没有联系。
  
  警方及时介入
  
  成功止损100多万元
  
  经过调查,义乌警方发现,早前义乌有一家名为“ZM”的逃匿外贸公司与“ZN公司”存在众多相似疑点。“两家公司不仅名称相似,而且采购货物种类也相同。”办案民警介绍,两家公司都是由印度人开设,业主姓名非常相近,极有可能存在亲属关系。
  
  鉴于此,义乌经侦预警平台于7月17日发布了关于“ZN公司”的调查通报,并电话联系与之合作的商户,通报了相关情况并提醒谨慎交易。同时,义乌警方告知相关货代公司,确认提单动态。
  
  “7月20日,ZN公司有一张订单付款时间到期,我们电话联系了商户了解货款情况。对方称,ZN公司将付款时间延期至7月23日了,但之后一直联系不上SHAIKH。”民警说,进一步调查后,警方发现SHAIKH已于通报发布次日(7月18日)离境了。
  
  办案民警说,截至7月23日,“ZN公司”已有部分货款到期,但SHAIKH并没有返回义乌支付货款,收货后逃匿意图明显。目前,义乌市公安局经侦分局已经受理此案,并在积极追货当中。
  
  据统计,该公司涉案金额超75万元,涉及商户8名,其中40万元左右的货物已于7月6日装柜离港,剩下35万元左右的货物仍然在仓库内。
  
  目前,仓库内所有货物(涉及4名商户)已于7月23日被商户悉数取回。
  
  另外,记者了解到, SHAIKH原先打算继续采购,和仓库内剩余的35万元货物一同装柜离港。幸亏预警平台发现问题主动介入,及时发布预警通报,扣住提单并取消部分订单,为商户成功止损100多万元。